本文目錄

1. 工程竣工驗收會議紀要
2. 評標會議紀要范文_開標會議紀要怎么寫
3. 2022公司會議紀要范文精選8篇

工程竣工驗收會議紀要4篇

在學習、工作或生活中，會議紀要對人們來說越來越重要，會議紀要與會議記錄不同，會議記錄只是一種客觀的紀實材料。擬起會議紀要來就毫無頭緒？以下是我?guī)痛蠹艺淼墓こ炭⒐を炇諘h紀要，希望能夠幫助到大家。

20xx年元月15日上午，縣建設工程綜合竣工驗收備案審查領(lǐng)導小組對縣鄉(xiāng)小學綜合樓工程進行了綜合竣工驗收備案審查，參加人員有領(lǐng)導小組成員及有關(guān)單位：縣施工管理站，縣質(zhì)監(jiān)站站長，縣教育局副局長，鄉(xiāng)政府副鄉(xiāng)長及建設單位村委會書記、中心小學校長等參加了會議，參會人員共計6人，會議由同志主持。會議對縣鄉(xiāng)小學綜合樓工程組織了現(xiàn)場踏勘，并對該工程從規(guī)劃、勘察、設計、施工、市政等整個過程的有關(guān)法定手續(xù)、資料及其完成情況進行了核驗，現(xiàn)將綜合竣工驗收備案審查情況紀要如下：

一、規(guī)劃管理方面：鄉(xiāng)小學綜合樓為二層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為395m2，建設地點不屬縣規(guī)劃區(qū)。

二、建筑施工管理方面：該工程建設單位為縣鄉(xiāng)村委會，勘察、設計單位為縣建筑設計院，由縣建筑公司承建。該工程于20xx年7月取得施工許可證，20xx年12月竣工，工程施工期間未發(fā)生質(zhì)量、安全事故。工程竣工后施工單位向建設單位呈報了工程竣工報告和工程質(zhì)量保修書，并出具了無拖欠工程款證明。建設單位根據(jù)工程竣工報告召集建設各方責任主體對工程質(zhì)量及竣工資料進行了驗收，各方責任主體依據(jù)職責范圍對工程質(zhì)量進行了認定，建設單位認定工程質(zhì)量合格，同意交付使用。縣建筑工程質(zhì)量、安全監(jiān)督部門對工程質(zhì)量及竣工資料驗收全過程進行了監(jiān)督，并出具了質(zhì)量、安全監(jiān)督工作報告。

三、勘察設計方面：經(jīng)查驗，該工程已辦理了施工圖設計文件審查，結(jié)構(gòu)安全可靠。

四、通過備案審查，鄉(xiāng)小學綜合樓在建設過程中存在的問題已整改到位。

根據(jù)以上備案審查情況，建設單位務必將所有工程資料在縣城建檔案館通過竣工驗收備案歸檔。

單位：XX建設工程監(jiān)理有限公司

編制日期：年月日

時間：年月日

地點：現(xiàn)場辦公室

參加單位與人員：

建設單位：

施工單位：XX建設工程有限公司

設計單位：

勘察單位：

監(jiān)理單位：

人員詳見簽到表 XX加油站工程竣工驗收會議在該工程現(xiàn)場辦公室舉行，參加會議的有參建各方主體代表人員等，會議按以下程序進行：

1、由建設單位主持會議，介紹工程概況，并確定由建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等組成的工程驗收小組。

2、會議上聽取了施工單位對本工程項目全過程施工管理情況及內(nèi)業(yè)資料核查情況，施工單位認為該工程已按設計圖紙及施工合同要求完成施工任務，工程質(zhì)量自評定等級為合格。

3、會議上聽取了監(jiān)理單位對本工程項目全過程監(jiān)理情況及內(nèi)業(yè)資料審查情況，認為該工程已按設計圖紙及施工合同要求完成施工任務，工程質(zhì)量評估意見為合格。

4、分組進行現(xiàn)場實體質(zhì)量檢查。

現(xiàn)場檢查完畢，返回辦公室總結(jié)：

1、設計單位：

通過對現(xiàn)場檢查，施工單位均能按圖施工，現(xiàn)場已完成設計施工圖所示內(nèi)容，預驗收中存在的問題有進行認真整改，同意施工單位自評定合格質(zhì)量等級，同意驗收。

2、勘察單位：

在施工過程中有參加基礎驗槽、地基與基礎分部工程等驗收，經(jīng)查沉降觀測資料及現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)與地質(zhì)報告不相符合現(xiàn)象，同意驗收。

3、監(jiān)理單位：

經(jīng)現(xiàn)場檢查，該工程已按設計圖紙及施工合同要求完成施工任務，工程質(zhì)量評估意見為合格，同意驗收。

4、建設單位：

該工程總體滿足建設單位使用要求，已完成設計圖及施工合同所包含的全部項目，同意驗收。

5、驗收組意見：

同意驗收，交付使用。（驗收組名單附后建設單位蓋章）

6、質(zhì)監(jiān)單位：

我站歷次監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時通知責任主體，施工單位整改后，經(jīng)監(jiān)理單位人員復驗驗收并簽認；

竣工驗收的程序、組織形式符合要求，未發(fā)現(xiàn)違反強制性標準的質(zhì)量問題，各方責任主體的質(zhì)量合格文件基本符合要求。

參加驗收方簽章：

建設單位：（公章）

監(jiān)理單位：（公章）

設計單位：（公章）

勘察單位：（公章）

施工單位：（公章）

年月日

工程名稱：xx市xx區(qū)xxx小學教學綜合樓

會議地點：工地現(xiàn)場辦公室

會議時間：20xx年12月10日

建設單位：xx市江漢區(qū)教育局，張久建、劉萍

設計單位：xxxx建筑設計有限公司設計，xxx

勘察單位：xx市勘測設計研究院，彭xx

監(jiān)理單位：xx建設技術(shù)發(fā)展有限公司，xxx

施工單位：xx中大建設有限公司，xxx

監(jiān)督單位：xx市江漢區(qū)建筑管理站，xxx

會議內(nèi)容：

經(jīng)甲方組織，于20xx年12月10日對xx市江漢區(qū)xxx小學教學綜合樓工程進行竣工驗收，經(jīng)歸納意見如下：

施工單位：本工程至開工以來，便嚴格按照設計圖紙、設計變更及規(guī)范要求施工，各分部工程施工均由監(jiān)理工程師全程監(jiān)理，每道工序施工完后均由我方先自檢，自檢合格后報監(jiān)理工程師驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師驗收通過后，方才進行下道工序的施工。在原材料控制上，所有進場材料均有產(chǎn)品合格證、復檢報告，經(jīng)檢驗合格后方投入使用。本工程基礎、主體分部在前期已經(jīng)設計、勘察、建設、監(jiān)理及建筑管理站各方共同驗收合格，現(xiàn)上報本工程的竣工驗收。

監(jiān)理單位：本工程至20xx年5月8日開工到8月底完工，施工工期較緊，施工進度較快。我方監(jiān)理工程師全過程進行跟蹤監(jiān)督和質(zhì)量把關(guān)工作，嚴格要求施工單位按合同要求、設計圖紙意圖及規(guī)范要求施工，工程材料嚴格執(zhí)行現(xiàn)場見證取樣送檢制度，經(jīng)復檢合格后同意使用于本工程。本工程技術(shù)資料基本齊全，工程物資文件真實、齊全、有效。各分部分項工程的質(zhì)量均符合設計及施工規(guī)范要求，符合合同約定要求，符合工程建設強制性標準要求，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)，同意竣工驗收。

勘查單位：本工程的地質(zhì)情況由我單位進行勘察的，基礎采用預應力靜壓管樁樁基及鋼筋砼承臺基礎，根據(jù)基礎驗收及本工程的沉降觀測結(jié)果滿足規(guī)范要求，同意本工程的竣工驗收。

設計單位：本工程總體建設很好，與設計圖紙一致，但外陽臺擋水線內(nèi)側(cè)部分需要重新處理一下，同時希望加強后期的沉降觀測工作。經(jīng)過對該工程各階段施工及驗收的參與，該工程符合設計及施工規(guī)范要求，符合工程建設強制性標準要求，工程結(jié)構(gòu)安全可靠，同意竣工驗收。

建設單位：本工程總體施工質(zhì)量良好，整體符合竣工驗收條件，同意各方意見，對本工程進行竣工驗收。但局部存在的`小問題，還請施工單位盡快整改。室外消火栓的位置需要靠墻邊方向移動，鋼制門的窺視窗部分安裝需要完善，橋架吊桿漏刷部分需補刷防銹漆及面漆，做好橋架及消防管道節(jié)點的保潔工作。

建筑管理站：根據(jù)現(xiàn)場驗收，工程總體施工質(zhì)量較好，結(jié)構(gòu)安全情況良好，需要提出的是出屋面的PVC管為安全起見要裝管卡，屋面落水口處需增設雨水蓖，一樓架空層地面同室外地面結(jié)合處高差要做防護措施。圖書室外陽臺地漏有少部分積水，需要調(diào)整一下。同意本工程竣工驗收，請施工方盡快處理、完善各單位提出需整改的地方，收集、整理好資料，完成竣工備案。

竣工驗收會議紀要

時間：××××-××-××

地點：×××

主持人：×××

參加單位及人員：

×××房地產(chǎn)有限公司：×××

×××監(jiān)理公司：×××

×××建筑公司：×××

×××質(zhì)量監(jiān)督站：×××

×××設計院：×××

會議主持人：×××

會議安排：

首先對驗收小組人員進行介紹，然后對工程法律法規(guī)執(zhí)行情況進行介紹，再由建設單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位進行質(zhì)量匯報和質(zhì)量評估，然后進行實地質(zhì)量檢查，最后作工程驗收總結(jié)。

一、建設單位進行工程介紹和驗收意見匯報：

1.工程驗收之前已經(jīng)我方會同監(jiān)理、施工方進行了預驗收，目前發(fā)現(xiàn)的樓梯、鋼門窗的問題已經(jīng)進行了整改和落實。

2.對工程的概況進行介紹：

本工程為×××項目，6層,車庫層一層，磚混結(jié)構(gòu)，總建筑面積2122O，建筑長27.6m,寬8.7m，層高2.8m，房屋總建筑高度19.3m。基礎采用加固方法使新老基礎共同使用，基礎加固混凝土強度等級為C25，上部結(jié)構(gòu)混凝土強度等級為C25，砌體采用MU10標準粉煤灰磚，磚基采用M10水泥砂漿，主體砌筑砂漿等級為M7.5混合砂漿。外墻裝飾為沙壁壯合成樹脂涂料，樓地面水泥砂漿面層;車庫層門窗為鋼門窗;主體門窗為PVC塑鋼門窗;屋面為水泥砂漿面層，SBS防水卷材，架空隔熱板。

3.法律法規(guī)執(zhí)行情況，包括規(guī)劃許可證、招標、監(jiān)理合同、施工合同的簽定情況、施工許可證等。

4.本工程未發(fā)生質(zhì)量、安全事故。

5.工程歸檔資料資料已經(jīng)在竣工驗收前進行了驗收，驗收合格。

6.環(huán)保、消防等各部門，竣工驗收前已經(jīng)進行了驗收，驗收合格。

二、設計單位驗收意見：

1、由于本工程為老基礎，原定計劃沉降量定為10CM，根據(jù)反映的資料，目前比較理想。

2、本工程圖紙根據(jù)×××結(jié)構(gòu)設計，與現(xiàn)行規(guī)范存在著一定問題。

三、施工單位竣工質(zhì)量驗收進行匯報：

詳見竣工質(zhì)量驗收報告。

四、監(jiān)理單位對監(jiān)理工作進行工作總結(jié)并對竣工質(zhì)量進行評估：

詳見監(jiān)理工作工作總結(jié)和竣工質(zhì)量監(jiān)理評估報告。

五、實地質(zhì)量檢查情況：

1、設計單位意見：由于本工程根據(jù)原房結(jié)構(gòu)，車棚層走廊凈高不足，并比較狹小，需要下部其他工程吸取教訓。

2、建設單位：

1)質(zhì)量基本達到要求，但是細部需要處理。

2)個別粉刷面需要處理。

3)水電觀感質(zhì)量比較理想。

4)施工單位對預驗收的問題整改的比較理想。

5)評估報告砌體子分部介紹的不夠全面，混凝土試塊報告無最低強度，且數(shù)據(jù)不全。

6)塑鋼門窗窗臺玻璃膠需要進行處理。

7)欄桿油漆粗糙，需要進行處理。

8)鋼窗玻璃油膏質(zhì)量不好，重新要求換掉。

3、施工方、監(jiān)理方評定該工程為合格，并虛心接受各方專家的驗收意見。

4、質(zhì)量監(jiān)督站：

1)安裝工程根據(jù)現(xiàn)場驗收的情況比較理想。

2)屋面上人孔風鉤的設置位置不好，踢腳線觀感不是很理想。

3)出入口雨棚波紋瓦設計不好，容易掉落傷人。

4)局部樓地面有起砂現(xiàn)象，要檢查處理。

5)金屬門窗油漆較差，透底等現(xiàn)象存在，需要處理。

6)建議衛(wèi)生間大便管進行封口，防止垃圾掉落和異味出來。

最后由業(yè)主進行竣工驗收總結(jié)，本工程施工質(zhì)量比較好，基本未發(fā)現(xiàn)45。裂縫現(xiàn)象，工程評定為合格。針對質(zhì)量監(jiān)督站專家提出的問題要求施工方落實處理。

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會議紀要與會議記錄是兩個不同的概念，那么關(guān)于招標評標議標的會議紀要應該怎么寫呢?下面我給大家介紹關(guān)于評標會議紀要范文的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

時間：2007年3月19日

地點：綜合樓901會議室

招標小組成員：林建民、劉占華、田靜敏、陳世忠、田永紀、李福林

會議紀錄員：王連濱

主持人：副院長林建民

會議內(nèi)容：

1、劉占華同志就招標程序的擬定，招標文件的起草及定稿過程作了說明，根據(jù)學院與后勤服務總公司簽訂的物業(yè)管理協(xié)議，招標的公告、招標書內(nèi)容、招標程序、評標內(nèi)容，是由后勤服務總公司起草，后勤管理處修改，又經(jīng)招標小組多次討論完善，報林院長批示后定稿。定稿后責成后勤服務總公司具體承辦發(fā)布招標公告、報名登記、發(fā)放招標書、接收投標書等工作。

2、陳世忠同志就實施招標過程作了說明。即：根據(jù)招標小組的決定，招標公告于3月13日在學院內(nèi)網(wǎng)公開發(fā)布，在學院廣告欄公開張貼，同時印制22份送交學院黨政辦發(fā)至到各部門。發(fā)布當天開始報名，發(fā)放招標書，接收投標書，以上工作是由陳世忠、李福林、郝婧宇三人共同承辦。截止3月16日8：30共登記報名9人，發(fā)出招標書9份。截止規(guī)定收標終止時間3月19日8：30收回投標書6份，8：48集中封存。按規(guī)定截止收標時間送達標書的人為：趙方躍、賈志杰、趙文翠、王淑敏、張惠萍、劉艷芳共計6份。在3月19日10：20(已超過規(guī)定投標截止時間)武福田、潘得利各送標書1份。

3、評標：會議在投標書開封之前商定了評標的有關(guān)內(nèi)容，即：依招標書內(nèi)容議標，對合格標書進行排序。投標價高者為第一中標人，中標后須將原承包人申報的庫存貨款16萬元、設施款4萬元，共計20萬元在三日內(nèi)存入學院帳戶，過時不交視為自動放棄，則第二順序人為中標者，依次類推。所有投標書均在現(xiàn)場啟封，招標小組對招標書內(nèi)容逐份當場進行了宣讀、傳閱、核實，在認真評議充分發(fā)表意見的基礎上認為，投標內(nèi)容合格的僅有2份，即劉艷芳、張惠萍。劉艷芳投標金額10.0118萬元，張惠萍投標價年6.6萬元。排列中標順序為劉艷芳第一，張惠萍第二。會議中，請中標方鞠亞仲到場答疑了招標小組的提問。

會議決定：第一中標人劉艷芳自3月20日起三日之內(nèi)將貨款20萬元存入學院財務帳戶，之后一周內(nèi)交接雙方核對物價，后勤服務總公司起草承包協(xié)議。物價核準完畢，辦理交接，后勤服務總公司與承包人簽訂承包協(xié)議。

學院招標小組

xxxx年x月x日

成員簽名：林建民田靜敏劉占華陳世忠田永紀

王連濱李福林

時間：20xx年5月6日

地點：政府黨委會議室

評標人員：趙本根(鎮(zhèn)黨委書記)江德君(鎮(zhèn)人大主席)

王澤尚(鎮(zhèn)政協(xié)組長)郭偉(鎮(zhèn)分管副書記)

陳德文(鎮(zhèn)文廣站站長)

主持人：郭偉

記錄人：陳德文

主要內(nèi)容：

20xx年5月6日下午，政府就綜合文化站建設工程進行公開議標，議標過程本著“公平、公正、公開”的原則進行。

一、投標單位

參加此次投標活動的投標單位分別是：

1、安徽省漢興建設工程有限責任公司

2、六安市志新建筑勞務服務有限公司

3、六安市中興建設工程有限公司

二、投標過程

對以上三家競標單位分別進行了唱標，三家單位對該工程做出了認真的設計及詳細報價：

1、六安市中興建設工程有限公司：

工程報價：52.8萬元

質(zhì)量等級：優(yōu)良

設計方案:場地采用C20砼澆鑄，房頂彩鋼瓦防水。

2.六安志新建筑勞務服務有限公司：

工程報價：519347.3元

質(zhì)量等級：優(yōu)良

設計方案:房前場地用C20砼澆鑄，房頂用彩鋼瓦防水，所有新建工程墻光地平、門窗齊全、水電安裝到位，內(nèi)裝璜采用地板磚、吊頂、乳膠漆，外墻貼瓷磚。

3.安徽省漢興建設工程有限責任公司

工程報價：53.4萬元

質(zhì)量等級：優(yōu)良

設計方案：場地采用C20砼澆鑄，房頂彩鋼瓦防水。

評標人員對以上方案及報價進行了認真討論和評比，認為六安志新建筑勞務服務有限公司所提交方案，具有方案詳致，價格優(yōu)勢較強，施工安裝實力技術(shù)較強等優(yōu)勢，建議由六安志新建筑勞務服務有限公司承接該項工程。最終經(jīng)表決，一致同意由六安志新建筑勞務服務有限公司中標。

二0xx年五月六日

20xx年8月25日，縣委、縣人大黨組書記阿里木•阿巴拜克主持召開了塔什薩依新農(nóng)村實驗區(qū)土地平整工程議標會議，評標小組成員有縣人民政府副縣長鄧東升，縣水利局局長韓大林、縣紀檢監(jiān)察室主任、監(jiān)察局副局長張曉軒、縣農(nóng)發(fā)辦主任、塔什薩依新農(nóng)村實驗區(qū)管委會主任范紅毅、縣農(nóng)發(fā)辦副主任賈金偉、縣扶貧辦主任關(guān)文凱、縣建設局副局長高田、縣國土資源局阿里木•買買提，議標會議紀要。參加議標的有高永寧、李振清、張樹興、申洪江、吳興龍、李和、于中俊。根據(jù)議標會議議程，按照公開、公平、公正的原則，就議標單位的報價進行了評定。現(xiàn)紀要如下：

一、會議要求，所有參加議標的施工單位必須同意以下條件：一是同意將總面積為2500畝的土地平整工程分為4個施工段，在保質(zhì)保量的前提下，以合理價中標;二是有信譽和一定的墊資能力，同意在工程完工經(jīng)塔什薩依管委會驗收合格后支付70%的工程款，土地接收單位驗收合格后支付剩余30%的工程款;三是同意驗收標準為放水驗收;四是同意在2009年9月30日前完成工程任務。

二、參加議標的施工單位按程序作了報價，經(jīng)評標小組對議標單位的報價、經(jīng)濟實力和土地平整經(jīng)驗等進行綜合評定，一致同意由高永寧、吳興龍、李和、于中俊四家議標單位以400元/畝的價格中標，其中：吳興龍負責第一施工段的施工，李和負責第二施工段的施工，于中俊負責第三施工段的施工，高永寧負責第四施工段的施工。

三、會議強調(diào)，各施工單位要保證按時保質(zhì)保量完成合同規(guī)定的工程任務

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2022公司會議紀要范文精選8篇（實用）

在現(xiàn)實社會中，需要在處理事務上使用會議紀要的次數(shù)愈發(fā)增多，會議紀要與會議記錄不同，會議記錄只是一種客觀的紀實材料。下面是我整理的關(guān)于2022公司會議紀要范文精選8篇，歡迎閱讀!

20__年__月__日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會議，研究討論公司經(jīng)濟合同管理、資金管理辦法、機關(guān)20__年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導，總經(jīng)辦、黨群辦及相關(guān)處室負責人參加。現(xiàn)將會議決定事項紀要如下：

一、關(guān)于公司經(jīng)濟合同管理辦法

會議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟合同管理，有利于加強和規(guī)范企業(yè)管理。會議原則通過。會議要求，總經(jīng)辦根據(jù)會議決定進一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行。會議紀要范文

二、關(guān)于職工因私借款規(guī)定

會議認為，職工因私借款是傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但是，從關(guān)心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應急款。計財處要制定內(nèi)部操作程序，嚴格把關(guān)。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關(guān)于公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會議原則通過，計財處修改完善后發(fā)文執(zhí)行。

四、關(guān)于職工工資由銀行代發(fā)事宜

會議聽取了計財處提交的關(guān)于職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發(fā)的匯報，會議認為銀行代發(fā)工資是社會發(fā)展的必然趨勢，既方便船舶和船員領(lǐng)取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要范文

五、關(guān)于公司機關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題

會議聽取了人力資源處關(guān)于公司機關(guān)11月份崗位工資發(fā)放標準的建議。會議決定機關(guān)員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對已經(jīng)下文明確的干部執(zhí)行新的崗位工資標準，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發(fā)放。

會議最后強調(diào)，公司機關(guān)要加強與運行船舶的溝通，建立公司領(lǐng)導每周上崗接船制度，完善機關(guān)管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。

時間：20__年7月26日

地點：公司辦公樓二樓會議室

主持：

參加人員：改制小組成員

記錄人：

會議內(nèi)容：

本次會議是公司領(lǐng)導班子調(diào)整后召開的第一次改制工作會議。會議對公司改制調(diào)研情況進行通報，對下一步工作進行安排。

一、會議首先通報原集團公司直屬單位——勘察設計院改制情況。會議認為，勘察設計院從20__年開始進行改制，歷時2年時間，于20__年9月正式掛牌，其中與我公司有很多共性。目前，退休退養(yǎng)人員待遇問題是公司改制的最大制約因素，我們要借鑒勘察設計院對這類人員的安置辦法，積極爭取集團公司支持和建設公司政策優(yōu)惠，妥善解決這一問題。

二、會議決定加強公司內(nèi)部管理。

以改制為契機，進行自身錘煉，不斷提高企業(yè)市場生存能力。

三、會議決定進一步加大資產(chǎn)清理力度。

要在以前清產(chǎn)核資的基礎上，進行深層次的細化清理，列出明細。對于處理較困難的要取得合法依據(jù)，有理有據(jù)進行處理。會議就有關(guān)事項對相關(guān)部室做出具體工作要求：

1.會議責成財務部完成以下工作：

(1)本著“先易后難，先近后遠”的原則，盡快清理應收賬款和呆壞死賬。由負責協(xié)調(diào)各部室間的清理工作。

(2)提取壞帳準備金。

(3)完善臨建基礎資料。

(4)清理長期投資，完善相關(guān)手續(xù)。

(5)未完施工進行清理。

2.會議責成人力資源部完成以下工作：

(1)進行待分配人員情況摸底。

(2)進行退休、退養(yǎng)人員年齡和在本企工作年限等情況采集。

3.會議責成資產(chǎn)管理部完成以下工作：

(1)進一步加大設備清理力度。對有清查難度的設備實行“一事一報告”制度，做到一事一議，加快帳外設備及遺留問題的清理速度。

(2)進一步進行房產(chǎn)清理。

4.會議責成經(jīng)營計劃部完成以下工作：

(1)加速分包結(jié)算工作。要求逐個項目進行清理，如被清理項目出現(xiàn)問題馬上轉(zhuǎn)入下一個項目繼續(xù)清理。

(2)清理應收款項。

5.會議責成綜合辦公室完成以下工作：

(1)清理辦公設備、辦公用品。

(2)7月5日之前，清空西區(qū)車庫。

四、會議決定清理外埠項目銀行帳戶。

外埠項目銀行帳戶須隨項目部的撤消同步進行銷戶。項目部所有施工人員全部撤離視為撤消該項目部。對暫不能撤消的外埠銀行帳戶，原則上留有少量余額(100元以下)即可。會議責成財務部擬定《外埠項目銀行帳戶清理通知》。

五、會議要求召開各類各層次人員座談會，就改制工作征求廣大職工建議和意見。

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;

2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務月內(nèi)明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團的業(yè)務脈絡、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

會上，黃清云校長代表學校領(lǐng)導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“__市文明單位”、“__市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設，深入實施教學質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告26-27學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經(jīng)費預算，適當調(diào)高經(jīng)費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設，推動學院深入持久發(fā)展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設應轉(zhuǎn)到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學院提出，報董事會核準。

時間：x年x月x日14:00

地點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年__月__日

會議時間：

會議地點：

主持人：

參加人員:

記錄人：

會議內(nèi)容

本次周例會聽取了各部門上周工作情況匯報及本周工作計劃，公司領(lǐng)導對本周重點工作進行了安排部署。現(xiàn)將會議紀要如下：

一、安全管理方面：

1、安健環(huán)部要按照公司關(guān)于秋季安全生產(chǎn)大檢查的部署，認真落實秋檢工作，做到人員落實、項目落實、時間落實，確保秋檢收到實效，不走過場，不流于形式。

公司第__次安委會初步定于__日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時請全體安委會成員務必參加，特別是__公司和上海電建公司的主要負責人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進度、質(zhì)量等一系列與工程施工相關(guān)的問題進行磋商。

2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴格檢查已到設備的保管情況，做好防腐防銹工作;同時就設備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題與監(jiān)造單位進行溝通，嚴格執(zhí)行考核制度。

二、質(zhì)量進度管理方面：

1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單位兵力不足、機械、設備投入不足，現(xiàn)場并沒有呈現(xiàn)出熱火朝天的緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個月不到的時間，各部門要充分利用這段時間，想盡一切辦法向前推進，全力投入到工作中去。工程部等相關(guān)部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力、機械、設備等，保證連續(xù)施工，在確保工程質(zhì)量的情況下，保證施工進度，務必實現(xiàn)年度工程目標。

2、為啟動送出工程，計劃部需與前期組配合，進行必要的招投標等方面工作的調(diào)研。

3、工程施工過程中要繼續(xù)充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，要始終明確：監(jiān)理單位就是業(yè)主單位的具體延伸，監(jiān)理工作就是業(yè)主工作外延的擴張，必須將其推到第一線。現(xiàn)在第三季度已過，要對監(jiān)理的工作情況進行總結(jié)疏理，認真檢查、考核。

三、其他：

1、綜合管理部要將__公司__周年慶典所需上報的各種材料疏理清楚，精心準備，按期上報，不能有遺漏。

2、__公司要盡快完成#__、__樓的結(jié)算工作，同時做好__、__樓的結(jié)算準備工作。

3、__公司辦公室板房已經(jīng)完工，請信息中心盡快協(xié)助接通網(wǎng)絡等，以保證立豐公司搬遷后正常開展工作。

4、做好三季度工程綜合獎勵的各項準備工作。

時間：__年3月5日

地點：長沙__公司辦公室

出席人：__

主持人：__

記錄員：__

會議內(nèi)容：

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：

經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認繳出資實繳出資出資方式

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__

三、同意推舉__為公司董事會成員。

四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

會議時間：

會議地點：

20__年12月10日上午在公司總經(jīng)理辦公室召開會議，會議由總經(jīng)理主持，公司分管副總、客服經(jīng)理、工程部主管、保安主管、保潔部、辦公室負責人參加了會議，會議就日常工作事項進行了安排部署。現(xiàn)紀要如下：

一、工程部工作安排

1、由慕主管負責聯(lián)系外圍攝像設備的安裝;

2、由石經(jīng)理負責聯(lián)系取回地下室門鎖鑰匙工作;

3、通知金廈工程部盡快打掃地下室、機房衛(wèi)生，并對各個機房門進行編號;

4、督促金廈工程部盡快安裝水被子;

5、配電室、水泵房等重地巡視，完善記錄。

二、客服部工作安排

1、收取水電費時，在票據(jù)上注明代收;

2、退暖氣費時扣除已用暖氣費并寫相關(guān)證明材料;

三、秩序維護部工作安排及存在的問題

1、工作安排：

①保安巡邏必須到位，加強與派出所、警務室的聯(lián)系;

②監(jiān)督電梯攝像頭安裝。

2、存在的問題：

①擋車石亂搬亂放、不整齊;

②小區(qū)安全隱患較多;

③防止火災發(fā)生，尤其是禮炮燃放。

四、保潔部工作安排

1、加強監(jiān)管，必須保持垃圾及時清理;

2、加強裝修監(jiān)管工作;

3、地下室衛(wèi)生打掃，及保潔區(qū)域劃分。

五、辦公室工作安排

1、辦公室將小區(qū)內(nèi)所有存在的問題以書面形式在周五前上報;

2、辦公室將每次會議紀要送至各部門，并在下次會議時匯報落實情況;

3、辦公室隨時上報人員變動情況;

4、制作地下室機房門編號標識及電源箱、配電室安全警示標識。

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